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Aplicación de técnicas de compliance, prevención del blanqueo y análisis forense financiero para resolver no solo casos económicos sino también crímenes de sangre complejos — como el rastreo post-mortem de transacciones que sustentó la condena de 50 años en el caso Nadia Peraza.
El Lic. Joseph Rivera Cheves es Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo por EALDE Business School (España) y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, con doble titulación internacional. Esta especialización es el activo diferencial del bufete: aplicamos técnicas de análisis forense financiero no solo a delitos económicos clásicos sino también a casos de criminalidad violenta, donde el rastreo patrimonial frecuentemente sostiene la imputación.
Un ejemplo concreto es el caso Nadia Peraza Espinoza, donde el análisis post-mortem de transacciones bancarias fue parte de la prueba que sustentó la condena de máxima pena. La técnica forense aplicada al patrimonio del imputado permitió corroborar versiones, identificar contactos y construir cronologías que la prueba testimonial por sí sola no habría producido.
En sede económica, defendemos a personas físicas y empresas en investigaciones por lavado de activos, capitalización ilícita y legitimación de capitales — tanto en sede administrativa (SUGEF, ICD) como penal. También asesoramos a corporaciones en el diseño de programas de compliance preventivos.
Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo · EALDE Business School (España)
Dossiers donde este servicio ha sido determinante para el resultado del proceso.
Conversación inicial por WhatsApp o presencial. Honorarios transparentes y sin compromisos.
Análisis técnico completo del caso, identificación de la teoría jurídica y plan de litigación.
Representación en sede ministerial, judicial o notarial según el área. Comunicación constante con el cliente.
Resolución del proceso, archivo del expediente y entrega de documentación. Acompañamiento post-cierre cuando aplica.
El compliance preventivo construye controles antes del evento. El forense reconstruye qué pasó después — sigue el rastro patrimonial, identifica anomalías, y prepara prueba pericial para sede penal o sancionatoria.
Sí. Coordinamos con peritos colegiados y con analistas forenses que han comparecido como peritos de parte en juicios de alto perfil.
Sí. Asesoramos a sujetos obligados durante inspecciones, requerimientos y procedimientos sancionatorios, así como en la implementación de programas preventivos.